Зачем нужно проверять контрагентов?

Проверка потенциальных партнеров на первый взгляд вполне может показаться совершенно обыденным процессом, не вызывающим никаких сложностей. Однако, на практике у достаточно большого количества предпринимателей, особенно если говорить о начинающих бизнесменов, все же возникают определенные вопросы и сложности. Усложняет данную ситуацию также тот факт, что в законе не только не прописано четких правил и критериев для проверки, но и сама процедура официально считается не официальной. То есть предпринимателям необходимо действовать исключительно самостоятельно. 

В сущности процесс проверки контрагентов состоит из трех этапов:

• Проверка благонадежности компании;
• Оценка основных критериев;
• Анализ полученной информации с отбрасыванием лишних данных.

Для чего нужна проверка?

Прежде всего следует понимать, что проверка контрагента является комплексной и многоразовой процедурой, которая необходима абсолютно каждой компании, поскольку при заключении каждой сделки на кону стоят не только денежные средства, но и также репутация фирмы. А поскольку ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании, то она заинтересована в том, чтобы предварительно оценить все риски и возможные налоговые последствия, которые может принести сотрудничество с той или иной организацией. Следует помнить, что при появлении у налоговой претензий к контрагентам, вопросы также возникнут и к предприятию, которое начало сотрудничество с ними.

Проверка контрагента по ОГРН необходима для того, чтобы на предприятие не пали подозрения в получении необоснованной налоговой выгоды, то есть уклонении от налогов. Если компания будет заподозрена в таком факте, то последствия могут быть крайне негативные, вплоть до уголовной ответственности.

Кроме всего прочего, проверка контрагентов защищает не только от налоговых рисков, но также и от финансовых. Например, может произойти срыв поставки. И если с благонадежным партнером подобные вопросы решаются посредством переговоров и больше не повторяются, то с неблагонадежным контрагентом подобные ситуации будут являться нормой. Все это приводит к финансовым потерям. Чтобы не выяснять это на практике, лучше предварительно провести тщательную оценку контрагента. Сегодня сделать это совершенно не проблематично, поскольку появились специальные сервисы, позволяющие собрать информацию за несколько минут.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.