За 2010 год и первые три месяца 2011 из России незаконно вывели 5 трлн рублей, заявил "Интерфаксу" начальник главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России генерал-майор полиции Денис Сугробов.

МВД собрало информацию о незаконном вывозе денег из России из разных источников. Это данные различных федеральных ведомств – Росфинмониторинга, налоговой службы и Центробанка. МВД проанализировало криминогенные процессы в разных отраслях экономики.

Маршруты движения "теневых" средств, по словам Сугробова, остаются прежними и пролегают через страны Балтии, Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов.

Одним из основных институтов, который занимается легализацией незаконных доходов, их обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, глава ГУЭБ считает так называемые "транзитные" банки.

"Именно они специализируются на предоставлении теневых финансовых услуг. Транзитные операции этих банков (с разрывом платежей и сокрытием конечных отправителей и получателей средств) направлены на то, чтобы сначала аккумулировать, а затем перечислить деньги в обналичивающие банки или же перевести безналичные средства на счета нерезидентов в офшорные зоны", – сказал Сугробов.

Он также сообщил, что одной из проблем в сфере международных финансовых операций является отток российских денег в Китай, который в 2010 году составил более 70 млрд рублей. При этом доля переводов физических лиц составила около 40%.

Неконтролируемому выводу средств нерезидентами по официальным каналам денежных переводов в Китай способствует российское банковское законодательство, которое по мнению глава ГУЭБ, "позволяет физическим лицам осуществлять банковские переводы без ограничения сумм и обоснования платежей".

Для Южного федерального округа и, в частности, Краснодарского края из-за их географического положения роль транзитной площадки играет Турция. "По имеющейся информации, Турция является одним из наиболее дешевых каналов поступления контрабандной наличности в Россию", – сказал Сугробов.

По экспертным оценкам ГУЭБ МВД России, основной массив коррупционных средств, оседающих за рубежом, составляют деньги, полученные в виде так называемых "откатов" в сфере госзаказа, и средства, похищенные напрямую из бюджетов различных уровней.

На основе материалов уголовных дел ГУЭБ сделал вывод, что должностные лица, скрывают следы преступления, пользуясь услугами организованных преступных групп, специализирующихся на создании криминальных кредитно-финансовых механизмов в банковском секторе.

По словам Сугробова, существующие каналы вывода за рубеж денежных активов используются представителями всех видов криминального промысла, таких, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, экономические преступления и т.д.

Надо отметить, что деньги покидают Россию не только посредствoм сомнительных схем. Как уже сообщала РЛ, наша страна остается крупнейшим работодателем и источником пополнения госбюджетов для ряда стран постсоветского пространства. Трудовые мигранты переводят из России на Родину примерно 18 миллиардов долларов в год.

По данным организации МИРПАЛ, занимающейся вопросами миграции и денежных переводов, только в Таджикистане заработки гастарбайтеров составляют половину ВВП страны. При этом 90% мигрантов из этого государства трудятся в России. По данным Всемирного банка, деньги, заработанные в нашей стране, составляют до 30% ВВП Молдавии, чуть меньше – 25% – ВВП Киргизии.

18 миллиардов долларов – это только официальные цифры денежных переводов, не учитывающие вывоз наличных денег, отмечают в МИРПАЛ. По мнению экспертов, реальные суммы могут оказаться в пять раз больше.

16 августа 2011 Просмотров: 3 886